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当前位置: 源东资讯>财经>中国外运股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
发布日期:2019-12-03 11:43:57 浏览次数:3270

股票代码:601598股票缩写:SinotransNo。:Lin2019-047

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

中外运股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2019年9月26日在北京市朝阳区安定路5号医院10号楼中外运大厦乙座11楼1会议室举行。董事会于2019年9月19日向全体董事发出会议通知。会议如期举行。李关鹏主席主持了会议。有11名董事要出席,7名董事要亲自出席会议。副董事长宋德兴、非执行董事苏健委托董事长李关鹏出席并表决其他工作安排。非执行董事姜舒、徐克伟委托宋蓉董事和独立董事王文泰出席并表决其他工作安排。公司的监事和一些高级管理人员出席了会议。会议的通知、召集和表决程序、内容和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并表决了以下提案:

一、关于收购欧洲klg公司股权项目的议案

经审议,董事会一致同意收购荷兰皇家银行欧洲控股有限公司的股权项目,包括:

(1)同意klg europe holding b.v .子公司股权项目的整体收购计划,包括交易结构、交易方式和收购对价等。

(2)同意授权参与者签署《股份买卖协议》、《股东协议》及与本交易相关的文件,并授权公司任何执行董事或董事会秘书签署与本项目相关的文件,并执行后续结算及其他交易事宜。

(3)同意授权董事会秘书处理与本次交易相关的信息披露。

详情请参阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于收购荷航欧洲控股有限公司下属物流公司100%股权的公告》(第2019-048页)。

有11票、11票赞成、0票反对和0票弃权。

二.关于收购佛山纪宝和香港纪宝股份的议案的审议

经审议,董事会同意收购吉宝物流(佛山)有限公司(以下简称“吉宝佛山”)和吉宝物流(香港)有限公司(以下简称“吉宝香港”)股权项目的议案。其中包括:

(一)同意收购吉宝佛山100%股权及吉宝香港70%股权的整体方案,包括同意收购keppel telecommunications

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